各分行在办理开户业务时应严格按照人民银行以及总行的相关要求进行审核,对于存在下列异常开户情形之一的,开户网点应拒绝办理开户业务:()
A
对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
B
单位和个人组织他人同时划者分批开立账户的。
C
有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
正确答案:
A.B.C
各分行在办理开户业务时应严格按照人民银行以及总行的相关要求进行审核,对于存在下列异常开户情形之一的,开户网点应拒绝办理开户业务:()
A
对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
B
单位和个人组织他人同时划者分批开立账户的。
C
有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
正确答案:
A.B.C
上一篇:对于不配合客户身份识别、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形,各银行业金融机构和支付机构有权拒
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